רשויות אכיפת החוק האירופאיות עצרו בינואר האחרון 17 חשודים המעורבים במה שכונה 'בנק קריפטו מאפיוזי', שלפי החשד הלבינו למעלה מ-21 מיליון אירו (כ-23.5 מיליון דולר) בקריפטו עבור ארגוני פשיעה.
על פי הודעת יורופול מה-14 במאי, שירותי הלבנת הכספים בוצעו עבור רשתות פשע אחרות שעסקו בהברחת מהגרים וסחר בסמים, בעיקר מסין והמזרח התיכון.
הרשויות הספרדיות מסרו כי הארגון הפלילי הפעיל מערכת לא פורמלית וחשאית להעברת כספים המכונה 'חוואלה', וקיבל פיצוי על שירותיו לרוב באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
במסגרת המבצע נעצרו 17 אנשים - 15 בספרד, אחד באוסטריה ואחד בבלגיה. הרשויות תפסו נכסים בשווי 4.5 מיליון אירו (כ-5 מיליון דולר), הכוללים מזומנים, מטבעות קריפטו, 18 כלי רכב, ארבעה רובי ציד ומכשירים אלקטרוניים שונים.
מתוך הסכום הכולל שנתפס, כ-183,000 אירו (205,000 דולר) היו במטבעות קריפטו. בנוסף, נתפסו 421,000 אירו (471,000 דולר) במזומן מ-77 חשבונות בנק הקשורים לארגון הפשיעה, שכלי תקשורת ספרדיים כינו 'בנק קריפטו מאפיוזי'.
בנוסף למזומנים ולקריפטו, הרשויות תפסו תיקים, שעונים ואפילו סיגרים יוקרתיים בשווי כולל של 876,000 אירו (כ-980,000 דולר).
המעצרים ותפיסת הנכסים התרחשו בינואר 2025 בספרד, אוסטריה ובלגיה, עם מעורבות של למעלה מ-250 שוטרים בפעילות האכיפה, כך לפי הרשויות הספרדיות.
מתוך 17 העצורים, 15 כבר נכלאו כחשודים בעבירות הקשורות לארגון. רוב העצורים היו בעלי אזרחות סינית וסורית, והם כיוונו את שירותיהם ללקוחות בסין ובעולם הפשיעה דובר הערבית.
הארגון הפלילי ניסה להסוות את פעילות הלבנת הכספים שלו באמצעות הפעלת עסק להעברת כספים, ואף פרסם את שירותיו ברשתות החברתיות.
החקירה הובלה על ידי בית משפט באלמריה, ספרד, שתמך במאמצי יורופול לתאם את פעילות הרשויות הספרדיות והבלגיות לפירוק הארגון הפלילי.
על פי הערכות חברת חקר בלוקצ'יין Chainalysis, עסקאות קריפטו בלתי חוקיות הסתכמו ב-51.3 מיליארד דולר בשנת 2024, עלייה של 11.3% בהשוואה לשנה הקודמת.
המקרה הנוכחי מצטרף למגמה גוברת של שימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות פליליות, בעיקר הלבנת הון וסיוע לפעילות פשיעה בינלאומית. רשויות האכיפה ברחבי אירופה מחזקות את שיתוף הפעולה ביניהן כדי להתמודד עם התופעה, תוך שימוש בכלי חקירה מתקדמים ומעקב אחר עסקאות בלוקצ'יין.
בישראל, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עוקבות אחר התפתחויות אלו מקרוב, במסגרת המאמצים להתאים את הרגולציה המקומית לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון באמצעות נכסים דיגיטליים.
חדשות, ניתוחים, והצעות מגוונת ישירות לתיבת האימייל שלכם!
