משטרת הונג קונג עצרה 12 בני אדם המעורבים ברשת הלבנת הון בינלאומית שהסתמכה על מטבעות קריפטוגרפיים ועל יותר מ-500 חשבונות בנק פיקטיביים להלבנת כספים בהיקף של 118 מיליון דולר הונג קונגי (כ-15 מיליון דולר), כך דווח בכלי תקשורת מקומיים.
הפשיטה על הארגון העברייני התרחשה ב-15 במאי והובילה למעצרם של תשעה גברים ושלוש נשים בסין היבשתית ובהונג קונג.
על פי הדיווחים, החשודים גייסו אנשים לפתוח חשבונות בנק שנועדו לקבל כספים שמקורם בהונאות. לאחר מכן, הומרו הכספים למטבעות קריפטוגרפיים בחנויות המרה מקומיות כדי להלבין את ההכנסות הבלתי חוקיות, כך דווח בעיתון Hong Kong Commercial Daily ב-17 במאי.
הארגון העברייני שכר דירת מגורים בשכונת מונג קוק בהונג קונג לתכנון וביצוע פעילויות הלבנת הכספים. מתוך 15 מיליון הדולר שהולבנו, למעלה מ-1.2 מיליון דולר קושרו ל-58 מקרי הונאה מדווחים.
הפשיטה באה בעקבות מעקב משטרתי ב-15 במאי, כאשר שני מגויסים עזבו את בסיס הארגון במונג קוק – האחד ביקר בבנק והשני בכספומט – לפני ששניהם הלכו להמיר את המזומן לקריפטו בחנות המרה בשכונת צים שה צוי.
המשטרה עצרה את שני האנשים במקום, ותפסה כ-770,000 דולר הונג קונגי (כ-98,540 דולר) במזומן לפני שהכספים יכלו להיות מולבנים. עשרת האנשים האחרים, בגילאי 20 עד 41, נעצרו זמן קצר לאחר מכן.
כוחות המשטרה תפסו כ-1.05 מיליון דולר הונג קונגי (134,370 דולר) במזומן, יותר מ-560 כרטיסי כספומט, מכשירי טלפון ניידים רבים, מסמכי בנק ורישומים הקשורים לעסקאות קריפטו.
המפקח הבכיר צה קה-לון מהמשרד לפשעים מסחריים בהונג קונג טען כי האנשים השתמשו לעתים קרובות בחשבונות בנק של חבריהם ובני משפחתם כדי להלבין את הכספים הגנובים.
הונג קונג דיווחה על עלייה של 12% בדיווחים על הונאות בשנת 2024 בהשוואה לשנה שעברה, כאשר הרשויות ביצעו יותר מ-10,000 מעצרים הקשורים להונאות. מתוך מעצרים אלה, כ-73% כללו אנשים שהחזיקו בחשבונות בנק פיקטיביים.
המבצע המשטרתי מתרחש בזמן שהונג קונג ממשיכה לפרוס את מסגרת הרגולציה שלה בתחום הקריפטו, במטרה לתמוך בחדשנות מקומית, להגן על צרכנים ולבסס את עצמה כמרכז קריפטו מוביל.
נציבות הניירות ערך והעתידים של הונג קונג הציגה באפריל כללים חדשים לבורסות קריפטו המציעות שירותי סטייקינג. חודשיים קודם לכן, הרגולטור פרסם מפת דרכים לשיפור הגישה לשוק, אופטימיזציה של ציות, הרחבת היצע המוצרים, חיזוק תשתית הקריפטו וטיפוח מערכות יחסים עם שחקני תעשייה.
מקרה זה ממחיש את האתגר הכפול שבפניו ניצבות רשויות בהונג קונג ובמקומות אחרים: מחד, לפתח תעשיית קריפטו חדשנית ומוסדרת, ומאידך, להילחם בשימוש לרעה בטכנולוגיה למטרות פליליות.
חדשות, ניתוחים, והצעות מגוונת ישירות לתיבת האימייל שלכם!
