רשויות החוק באוסטרליה הודיעו על מעצרם של ארבעה חשודים בעקבות חקירה בת 18 חודשים, שחשפה רשת הלבנת הון בהיקף של 190 מיליון דולר אוסטרלי (כ-123 מיליון דולר אמריקאי) שפעלה דרך חברת אבטחה. החשודים הפעילו מערך מתוחכם להלבנת כספים פליליים באמצעות בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים.
המשטרה הפדרלית האוסטרלית דיווחה כי הקפיאה נכסים חשודים בשווי של כ-13.6 מיליון דולר במדינות קווינסלנד וניו סאות' ויילס. כוח המשימה המשותף למאבק בפשע המאורגן בקווינסלנד (QJOCT), שכלל 70 קצינים מסוכנויות פדרליות ומדינתיות, החל את החקירה בדצמבר 2023 וחשף מערך שהשתמש בחברת שינוע כספים כחזית להלבנת הון פלילי והמרתו למטבעות קריפטוגרפיים.
הרשויות תפסו 17 נכסי נדל"ן, כלי רכב וחשבונות בנק מרובים. אחד החשודים המרכזיים נאשם בהלבנת 9.5 מיליון דולר במהלך 15 חודשים, כאשר עקבות העסקאות הובילו את החוקרים לרשת הלבנה מורכבת שהוסוותה כפעילות עסקית לגיטימית.
על פי החשד, חברת האבטחה ערבבה הכנסות עסקיות חוקיות עם מזומנים שהופקדו על ידי גורמים פליליים, ולאחר מכן העבירה את הכספים דרך חברת קידום מכירות, סוכנות מכוניות קלאסיות ובורסות קריפטו. הכספים שהולבנו הועברו לנהנים הסופיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים או דרך העסקים הללו.
בעוד טכנולוגיית הבלוקצ'יין מציעה פוטנציאל לשדרוג מערכות פיננסיות, האופי הפתוח והמבוזר שלה מושך גם גורמים פליליים. על פי חברת הפורנזיקה Chainalysis, יותר מ-100 מיליארד דולר בקריפטו זרמו מארנקים פליליים לשירותי המרה בין 2019 למחצית 2024.
עבריינים הפכו למיומנים יותר בשימוש בשירותי ערבול, פרוטוקולי DeFi וגשרים בין בלוקצ'יינים כדי להסתיר את עקבות העסקאות ולהתחמק מזיהוי. למרות זאת, השקיפות המובנית של הבלוקצ'יין נותרת כלי רב-עוצמה עבור רשויות אכיפת החוק לאיתור זרימות כספים בלתי חוקיות.
בחודשים האחרונים נרשמה עלייה במקרי פשיעה הקשורים לקריפטו בעולם הפיזי. עבריינים פונים יותר ויותר לאלימות והפחדה כדי להשיג או להגן על נכסים דיגיטליים.
המשטרה במרוקו עצרה לאחרונה את באדיס מוחמד אמיד באג'ו, בן 24, החשוד בארגון סדרת חטיפות הקשורות לקריפטו, כולל ניסיון כושל לחטוף את בתו ונכדו של מנכ"ל Paymium, פייר נואיזה, בפריז.
במקרה בולט אחר, דיוויד באלנד, מייסד-שותף של חברת Ledger, נחטף מביתו במרכז צרפת בינואר והוחזק כבן ערובה למשך יותר מיממה עד שחולץ על ידי המשטרה.
בעקבות הגידול באיומים פיזיים, "משפחת הביטקוין" - משפחה הולנדית נוודית שמימשה את כל נכסיה ב-2017 כדי לחיות אך ורק על ביטקוין - שדרגה את האבטחה האישית שלה על ידי פיצול הסיד פרייז (משפט הגיבוי) שלה בארבע יבשות והצפנתו עם הגנות מותאמות אישית.
חדשות, ניתוחים, והצעות מגוונת ישירות לתיבת האימייל שלכם!
